USDT高频交易害惨了全球多少人？真实数据惊人

导读： USDT高频交易，作为一种投资概念，于近些年被好些欺诈分子加以利用，致使大量投资者资金遭受损失。因这类案件常常涉及跨境、匿名以及受害者不愿报案等特性，精确的受骗人数难以进行统计。...

USDT高频交易，作为一种投资概念，于近些年被好些欺诈分子加以利用，致使大量投资者资金遭受损失。因这类案件常常涉及跨境、匿名以及受害者不愿报案等特性，精确的受骗人数难以进行统计。然而，从全球各处执法机构所披露的案件来讲，涉及USDT的量化交易、自动化交易骗局已然形成颇具规模的黑色产业链，受害者分布于多个国家与地区。

USDT高频交易骗局有多少受害者

尽管缺少全球统一的官方统计数据，不过借助对各地警方通报以及媒体报道加以分析，能够瞧见其规模。比如说，某东南亚的“杀猪盘”案件曾牵涉上万名投资者，涉案的USDT价值超出数亿美元这一价值。另外还有一种常见情形是，好多受害者鉴于损失金额不多或者认为追回没有希望而选择不报案，如此一来使得实际数字远比公开数据要高。跨境性以及加密货币的匿名性，同样给统计以及追踪造成了极大困难。

USDT高频交易骗局是如何运作的

这类骗局常常伪装成专业的“量化套利”项目，还是一种“对冲基金”项目，诈骗团伙搭建出外观显得很专业专门用来骗人的虚假交易平台，或者弄出一个虚假的APP，给投资者展示伪造出来的、一直呈现盈利状态的交易记录，他们借助“搬砖套利”、“网格交易”、“AI智能跟单”这些专业术语来进行各种各样的包装，承诺给出远远高于市场平常水平的月化收益，还宣称“保本保息”，在刚开始的时候，为了能够让别人相信他们，他们会准许用户进行小额提现，营造得出一种正常取得盈利的假象 。

当吸引了充足多的资金池之时，骗局就会步入收网时期，他们也许会拿“系统升级”、“遭遇黑客攻击”或者“流动性问题”当作托词，去阻拦用户提现，接着就关掉平台、遣散社群，完全消失不见，其本质是一个精心谋划的资金盘或者庞氏骗局，后期投资者的本金被用来支付早期投资者的“收益”，一旦没有新的资金流入，崩盘就是必然的结果 。

如何识别和避免USDT高频交易骗局

识别这种骗局存在几个关键要点。其一，要对任何承诺“稳赚不赔”以及“高额固定回报”的项目保持警惕，毕竟金融市场当中并不存在毫无风险的超额利润。其二，得仔细核查交易平台的资质情况，看其是否具备相关国家的金融牌照，还要查看其宣称的托管银行或者审计机构是不是真实能够查到。其三，要验证其交易策略的真实性，真正的量化交易团队会着重关注风险控制，收益率是会有波动的，而不是呈现出一条一直向上的直线。

普通投资者而言，最安全之做法乃仅运用信誉良好、处于严格监管下的大型中心化交易所或者持牌机构来交易。任何主动找上门来、借社群推广的“高端”私人投资项目，务必时刻保持高度警惕。投资之前开展独立调研，先从小额资金着手试水，且始终维持理性，此为保护自身资产最为重要的防线。

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