卖USDT收到黑钱账户被冻怎么办？教你三步合法处理

导读： 在数字货币交易里头，处理USDT提现时收到涉案资金，这可是个棘手的问题，这通常表明所收款项关联着违法犯罪活动，账户有被冻结的可能，个人甚至得承担法律责任，面临这种状况，保持冷静...

在数字货币交易里头，处理USDT提现时收到涉案资金，这可是个棘手的问题，这通常表明所收款项关联着违法犯罪活动，账户有被冻结的可能，个人甚至得承担法律责任，面临这种状况，保持冷静，采取正确且合法的应对步骤是至关重要的。

为什么卖USDT会收到黑钱

源于数字货币匿名性和法币体系交叉点，当你经场外交易出售USDT时，买家付你钱款或源于上游非法活动，像电信诈骗、网络赌博或资金盘，即便你交易合法，“赃款”进你银行或支付账户，依相关法规，你账户会因涉案被公安机关依法冻结，很多时候，卖币者非故意却成资金链条一环 。

收到黑钱后第一步应该做什么

马上下达停止，针对那笔资金来源关联的全部账户，展开的后续交易行为。主动去联络你的开户银行，弄清楚账户被冻结所涉及的具体执法单位，案件编号，还有办案警官的联系方式。千万不要试图去转移剩余资金，或者注销账户，因为这会被视作可疑举动。接着，整理好，并且保存好，你卖掉USDT的完整证据链条，涵盖交易平台的订单记录，聊天沟通记录，对方的收款信息，以及你的数字钱包转账记录，用来给警方说明状况，以备不时之需。

如何向警方证明自身清白

带着准备妥当的一整套证据前去，积极地配合办案机关所开展的调查。清楚明晰地阐述你身为数字货币OTC商家正常交易的整个过程，以此来证明你售卖USDT这事是源自商业目的，并且对资金的来源并不知晓，主观层面不存在参与犯罪的那种故意。要是交易确实是合法合规的，警方在核查之后会依照法律规定来处理资金的归属状况，你的账户也有可能依据案件 的具体进展，一步步地被解冻。在这个过程当中，去寻求专业律师的协助是一种明智的抉择，特别是在涉及金额比较大或者案情较为复杂的时候。

如何预防再次收到黑钱

提前防范比事后补救更具优势，要挑选信誉状况极佳、审核流程极度严格的交易平台去开展OTC交易，对交易对方进行简易的背景调查，提高对价格显著异常、支付账户是新建账户或者实名信息含混不清的买家的警惕层级；运用分批小额交易以及使用专用收款账户等策略手段，能够降低风险发生的可能；关键要点在于提升风险控制的认知意识层次，认识到理解“KYC”（知晓你的客户）不仅仅是针对平台设定的要求方面，这也属于自我保护必备的举措方面。

处于数字货币跟法币进行兑换的那种灰色区域之中，对于普通交易者而言，除了要提升警惕之外，你觉得那平台方还应当去承担哪些更为关键的责任，以此来保障用户的资金安全呢？欢迎在评论区去分享你的看法，要是觉得本文是有帮助的话，请点赞给予支持。