USDT跑分的法律风险与防范指南

导读： USDT跑分这种用虚拟货币来洗钱的法子, 是在最近这段时间里频繁出现的, 犯罪分子是借着场外交易这个渠道, 把那些骗来的脏钱, 非常快就把它们给转手弄走了...

USDT跑分这种用虚拟货币来洗钱的法子, 是在最近这段时间里频繁出现的, 犯罪分子是借着场外交易这个渠道, 把那些骗来的脏钱, 非常快就把它们给转手弄走了, 普通老百姓要是稍微一不留神的话, 就很可能被卷进去, 最后还要去承担刑事责任, 所以要把它的运作逻辑, 都搞清楚了, 这才是守住自己资金安全的, 非常关键的一个点。

USDT跑分为什么违法

所谓的跑分, 它的本质其实就是帮助别人把那些来路不正的钱弄得干干净净。犯罪团伙会让那些叫作跑分的人使用自己的银行账户或者是场外交易账户去接收以太坊这种虚拟货币,然后再把它们转换成我们平时使用的法定货币, 以此来切断了资金的联系链条。

一旦这些资金的流动路线被查清楚找到了源头, 那些参与跑分的人员就会面临起诉, 罪名可能是洗钱罪也可能是掩饰、隐瞒犯罪所得罪, 这些人最严重的后果可能要被判十年的有期徒刑以上。

现在不少人觉得, 如果只是替人家转个账什么的, 那根本就不要紧, 但是在实际的司法操作里面来看, 只要你知道那些钱的来路不正常, 你还去帮着把这些钱给转移掉, 那就会直接被认定为是从犯。最近这段时间跑分案子的那些被告们的平均判刑年限已经超过了两年了。

怎么判断USDT跑分

最典型的情况是, 对方可能会用一些名目, 比如叫做刷单, 或者是代购, 又或者是兼职之类的, 然后要求你用USDT的账户去频繁地进行收款和付款。

这些操作往往是一笔很大的金额。同时操作的频率很高。结算的时间也非常短。正规的OTO业务通常都有明确的报价方式。同时也有KYC的流程规定。他们不会催促你说要让你立刻到账。

一旦碰上了这种状况, 那就直接给拒绝了话, 还要把全部的聊天记录都保留在手里头。

如果人已经在参与了, 那就得马上停下手里的操作, 然后带着那些证据去属于自己地方的公安机关里的经济犯罪侦查部门去报案, 并且去主动地把有关情况给说明白, 这么做能够大幅度地把需要判处的刑罚给减轻下来。主动说明可大幅减轻量刑。

在处理资金安全问题的时候, 绝对不能够为了图一时的小方便或者小忙去进行任何操作, 必须要把守住资金的底线这件事情看得比任何其他所谓的可能带来的收益都要更加重要。